行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

金融領域的反洗錢立足于（）。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。