銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。