最新試題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型：判斷題
從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
題型：判斷題
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
題型：判斷題