最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。

論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？

銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。

目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？