A、了解你的客戶原則
B、謹(jǐn)慎評(píng)估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動(dòng)態(tài)管理原則

A、對(duì)外宣傳
B、對(duì)內(nèi)宣傳
C、對(duì)內(nèi)培訓(xùn)
D、對(duì)外培訓(xùn)

A、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)
B、司法機(jī)關(guān)
C、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)
D、公安局

A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號(hào)碼
C.匯款人的賬號(hào)
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)
C.應(yīng)當(dāng)報(bào)告當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

A.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶的客戶提供2萬(wàn)的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)到李四賬戶
D.開(kāi)立理財(cái)專戶
E.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元

A.不必了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國(guó)政要，應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

A.如果客戶為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

A.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
E.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)