A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險評估
D.可疑交易監(jiān)測
A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.高風(fēng)險
B.禁止類
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險
最新試題
發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理，員工要誠懇接受客戶的批評，嚴(yán)禁與客戶爭吵，有條件的請至單獨會議室或辦公室，網(wǎng)點轉(zhuǎn)型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點不要求隔離到獨立空間處理。
員工工作期間需穿著工裝，且著裝規(guī)范統(tǒng)一，實習(xí)員工（需佩戴實習(xí)號牌）無工裝的需著規(guī)范正裝（內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一，孕婦可在柜臺玻璃等處貼特殊標(biāo)識，或佩戴“準(zhǔn)媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的，應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝（有領(lǐng)有袖）。
網(wǎng)點（）內(nèi)地面整潔，網(wǎng)點門窗及外體墻面干凈。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。
營業(yè)期間，（）根據(jù)所在網(wǎng)點人員、業(yè)務(wù)狀況，動態(tài)調(diào)整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動。
具有理財銷售資質(zhì)的員工向客戶介紹理財產(chǎn)品時，要做到（）
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
非對外營業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識，提示客戶禁止入內(nèi)；理財經(jīng)理、網(wǎng)點主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
按照客戶風(fēng)險承受能力推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，充分（），無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶現(xiàn)象。