多項選擇題對于下列哪些情況，銀行除審核存款人提供的開戶證明文件外，還應(yīng)釆取措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同


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1.多項選擇題銀行機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)采取凍結(jié)措施后，應(yīng)向當?shù)兀ǎ﹫笏蛯ｉT報告。

A.公安機關(guān)
B.國家安全機關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
D.人民銀行

2.多項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易符合下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構(gòu)報告，并配合反洗錢調(diào)查（）。

A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形。

3.單項選擇題中國不是以下哪個國際反洗錢組織的成員（）。

A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.埃格蒙特集團（Egmont）
D.歐亞反洗錢組織（EAG）

6.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，以下哪項說法不正確？（）

A.金融機構(gòu)應(yīng)當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作。
C.金融機構(gòu)應(yīng)當制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

7.單項選擇題法人金融機構(gòu)自主開展洗錢風險自評估，評估的結(jié)果和相關(guān)材料應(yīng)如何報送人民銀行？（）

A. 作為年度報告報送
B. 作為即時報告報送
C. 作為半年度報告報送
D. 自由報送

8.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)突出洗錢風險情況，應(yīng)及時向（）報告。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀委