單項選擇題根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易應當按照商業(yè)原則,以()的條件進行。

A、等同于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
B、優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
C、不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
D、不低于對非關(guān)聯(lián)方同類交易


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2.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無關(guān)個人
B、任何無關(guān)單位
C、任何無關(guān)單位或個人
D、任何單位或個人

3.單項選擇題中國人民銀行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢,是指將()通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

4.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的,應當及時向()報告。

A、當?shù)胤ㄔ?br /> B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>

5.單項選擇題國際社會第一個有關(guān)控制跨國洗錢活動的國際公約是()。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

最新試題

偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪()

題型:多項選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應當知道撤銷事由之日起()年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項選擇題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。

題型:判斷題

民間借貸的利率可以適當高于銀行利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的()倍

題型:填空題

買賣合同標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由()承擔,交付之后由()承擔。

題型:單項選擇題

債務人將合同的義務全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的,應當通知債權(quán)人,但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融的設立、變更、終止以及業(yè)務圍的審查批準機關(guān)為()

題型:單項選擇題

我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外,還包括中國人民銀行及其分支。

題型:判斷題

在訂立合同時顯失公平的,當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。

題型:判斷題

下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的()

題型:多項選擇題