單項(xiàng)選擇題根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,以下不屬于商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人的是()。

A、商業(yè)銀行的內(nèi)部人
B、商業(yè)銀行持股5%以下的自然人股東
C、商業(yè)銀行的內(nèi)部人的近親屬
D、商業(yè)銀行的主要自然人股東的近親屬


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)原則,以()的條件進(jìn)行。

A、等同于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
B、優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
C、不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易
D、不低于對非關(guān)聯(lián)方同類交易

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無關(guān)個人
B、任何無關(guān)單位
C、任何無關(guān)單位或個人
D、任何單位或個人

4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢,是指將()通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報(bào)的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門
C、當(dāng)?shù)毓膊块T
D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>

最新試題

使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為,不構(gòu)成犯罪。

題型:判斷題

超過訴訟時效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。

題型:判斷題

債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的,應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人,但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。

題型:判斷題

在訂立合同時顯失公平的,當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。

題型:判斷題

有下列哪些情形的合同依法無效()

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失類,其中不良貸款包括哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請,并及時答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時間不得超過多久()

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對股東的資金來源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。

題型:判斷題

債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。

題型:判斷題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。

題型:判斷題