A、正常匯款
B、偽造開(kāi)戶資料
C、存、取款交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
A、20-50萬(wàn)元
B、50-200萬(wàn)元
C、5-50萬(wàn)元
D、50-500萬(wàn)元
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
最新試題
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,是否構(gòu)成犯罪()
具有合同撤銷(xiāo)權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起多久行使撤銷(xiāo)權(quán)()
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容()
合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院()債務(wù)人的行為。
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的,國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()
買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù),給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()
超過(guò)訴訟時(shí)效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。