A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品

A.正確識(shí)別各種洗錢(qián)方式
B.提高反洗錢(qián)意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)

A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣(mài)淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的

A.不得查詢(xún)客戶(hù)信息
B.不得下載客戶(hù)信息
C.不得變更客戶(hù)信息
D.不得刪除客戶(hù)信息
E.不得泄露和保存客戶(hù)信息

A.私自代客戶(hù)保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢(xún)時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話(huà)辦私事

A.收支明顯不平衡，花錢(qián)大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

A.談話(huà)
B.問(wèn)詢(xún)
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢(xún)

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶(hù)"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好反洗錢(qián)氛圍

A.為提供虛假開(kāi)戶(hù)資料的客戶(hù)辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢(qián)工作信息
C.對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門(mén)的要求和時(shí)限反饋反洗錢(qián)協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作

A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請(qǐng)或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購(gòu)買(mǎi)彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話(huà)多，社會(huì)交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來(lái)往的