最新試題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型:判斷題

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。

題型:填空題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。

題型:填空題

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。

題型:判斷題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題