單項選擇題下列哪種類型的金融情報機構(gòu)，可以使執(zhí)法機構(gòu)更加容易獲得金融情報機構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查？（）

A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型


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1.單項選擇題下列哪項不是金融情報機構(gòu)的核心功能？（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作

2.單項選擇題金融情報機構(gòu)分析信息的最基本目的是（）

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描

3.單項選擇題加入下列哪個國際組織是金融情報機構(gòu)國際化的趨勢？（）

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織

4.單項選擇題一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的中心位置的報告機構(gòu)是（）

A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機構(gòu)

5.單項選擇題金融情報機構(gòu)的性質(zhì)決定了金融情報機構(gòu)必須具有（）

A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術(shù)性