A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
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A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構(gòu)
C.進駐前兩天送達被檢查機構(gòu)
D.進駐前五天送達被檢查機構(gòu)
A.檢查組長和被查單位負責人
B.主查人和被查單位負責人
C.檢查組長和金融機構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應對現(xiàn)場檢查工作底稿進行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實認定書應由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實認定書后，應將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位應在加蓋行政公章，并由被查單位負責人簽字確認。
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。