A.可疑交易報(bào)告
B.恐怖主義融資交易報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.反洗錢內(nèi)控制度報(bào)告
E.反洗錢工作自查報(bào)告
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A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報(bào)告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報(bào)交流
E.與國內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報(bào)機(jī)構(gòu)和國際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報(bào)交流
E.不同機(jī)構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨(dú)立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟(jì)決策機(jī)構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報(bào)機(jī)構(gòu)本身計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機(jī)關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實(shí)證基礎(chǔ)
D.為偵查機(jī)關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會(huì)保障、其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。