A.調(diào)查組在實(shí)施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》，并加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
B.調(diào)查通知書(shū)是法律規(guī)定的反洗錢調(diào)查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機(jī)構(gòu)之間正式產(chǎn)生行政法律關(guān)系（調(diào)查權(quán)和配合義務(wù)）的基礎(chǔ)
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章是反洗錢調(diào)查通知書(shū)的合法要件
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調(diào)查通知書(shū)，分別適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和書(shū)面調(diào)查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調(diào)查通知書(shū)的法律效力是不同的
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢局
B.中國(guó)人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行
D.中國(guó)人民銀行岳陽(yáng)市中心支行
E.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.書(shū)面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查
A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定
A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表
A.中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)
A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告
A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書(shū)
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則
A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶張三的可疑交易報(bào)告，稱張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
最新試題
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。