多項選擇題以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度成員單位的是（）

A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局


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1.多項選擇題反洗錢國際合作包括哪些形式？（）

A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

2.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施

3.多項選擇題1990年，《歐洲理事會關(guān)于清洗、追查、扣押和沒收犯罪收益的公約》對洗錢犯罪的規(guī)定包括以下哪些內(nèi)容？（）

A.明知財產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢

4.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中，金融機構(gòu)擁有哪些權(quán)利？（）

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利

5.多項選擇題以下屬于專門的反洗錢國際組織的是（）

A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團

6.多項選擇題反洗錢監(jiān)管制度包括（）

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查

7.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行承擔的反洗錢職責是（）

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責

8.多項選擇題我國已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是（）

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》

9.多項選擇題一個典型、完整的洗錢過程，一般要經(jīng)過如下幾個階段？（）

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段