A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查
A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段
A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用
A.調(diào)查可疑交易活動
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B.當(dāng)場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損
A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細(xì)清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明
A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債情況
D.金融機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關(guān)資料
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。