多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括（）

A.會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

2.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復制對象？（）

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復制措施的對象包括（）

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關資料

4.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經(jīng)調(diào)查組長批準

5.多項選擇題詢問筆錄的制作要求包括（）

A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應當在筆錄上簽名

6.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師

7.多項選擇題下列哪些負責人有權審批反洗錢調(diào)查報告表？（）

A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

8.多項選擇題調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，下列做法正確的有（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實的，結束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結束調(diào)查

9.多項選擇題調(diào)查組應在下列哪種情形下，提出結束調(diào)查的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動的

10.多項選擇題以下屬于反洗錢調(diào)查報告表主要內(nèi)容的有（）

A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由