A.中國(guó)人民銀行反洗錢局主管副局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行寧波市中心支行主管副行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)
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A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動(dòng)的
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存（針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報(bào)案（針對(duì)需要報(bào)案的情況）
E.立卷歸檔
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
A.調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人
B.出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查要求等情況
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事實(shí)
A.成本低——減少了人民銀行和金融機(jī)構(gòu)的人力、交通、時(shí)間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動(dòng)涉及多家金融機(jī)構(gòu)時(shí)，書面調(diào)查的優(yōu)勢(shì)極為明顯
C.風(fēng)險(xiǎn)小——因?yàn)闇p少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)
D.公信力強(qiáng)——非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴(yán)肅性，保證了公正性
E.對(duì)金融機(jī)構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，最大限度地減小了對(duì)金融機(jī)構(gòu)日常工作的影響，金融機(jī)構(gòu)可以靈活安排人員和時(shí)間完成配合調(diào)查事項(xiàng)
A.調(diào)查組可以根據(jù)調(diào)查的需要，提前通知金融機(jī)構(gòu)，要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備
B.這也是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調(diào)查時(shí)，可以視情況將調(diào)查的目的、時(shí)間、場(chǎng)所、范圍等事項(xiàng)事先通知給被調(diào)查機(jī)構(gòu)，并告知調(diào)查理由
D.通知期限的長(zhǎng)短要視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
E.需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備的，應(yīng)提前7天通知
A.調(diào)查組在實(shí)施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》，并加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
B.調(diào)查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調(diào)查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機(jī)構(gòu)之間正式產(chǎn)生行政法律關(guān)系（調(diào)查權(quán)和配合義務(wù)）的基礎(chǔ)
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章是反洗錢調(diào)查通知書的合法要件
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調(diào)查通知書，分別適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和書面調(diào)查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調(diào)查通知書的法律效力是不同的
最新試題
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。