A.調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章
B.調(diào)查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調(diào)查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構(gòu)之間正式產(chǎn)生行政法律關(guān)系（調(diào)查權(quán)和配合義務(wù)）的基礎(chǔ)
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章是反洗錢調(diào)查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調(diào)查通知書，分別適用于現(xiàn)場調(diào)查和書面調(diào)查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調(diào)查通知書的法律效力是不同的

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部

A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.書面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實施方案。
C.公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項的復(fù)雜、重大程度而定

A.與被調(diào)查對象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實施
C.臨時凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報告

A.詳細規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則

A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調(diào)查時，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國
E.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶