A.調查可疑交易活動
B.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.調查人員發(fā)現被調查對象有向境外轉款跡象的
D.經中國人民銀行或其省級分支機構負責人批準
E.經中國人民銀行負責人批準
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存
A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移或隱藏
D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.被調查的文件、資料可能被篡改或者毀損
A.被調查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調查對象有關的電子數據
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明
A.被調查對象的賬戶信息
B.被調查對象的交易記錄
C.金融機構的資產負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調查對象的其他有關資料
A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調查的目的
D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經調查組長批準
A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調查人員也應當在筆錄上簽名
A.商業(yè)銀行網點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師
A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.經調查確認可疑交易活動不屬實的，結束調查
B.經調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結束調查
C.經調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經調查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經調查不能排除洗錢嫌疑的，結束調查
A.經調查確認可疑交易活動不屬實
B.經調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經調查不能排除洗錢嫌疑的
D.經調查事實仍不清楚的
E.經調查涉嫌其他違法犯罪活動的
最新試題
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。