多項(xiàng)選擇題1990年,《歐洲理事會關(guān)于清洗、追查、扣押和沒收犯罪收益的公約》對洗錢犯罪的規(guī)定包括以下哪些內(nèi)容?()

A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的,而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的;并且,在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行,進(jìn)行未遂,以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢


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1.多項(xiàng)選擇題在反洗錢調(diào)查中,金融機(jī)構(gòu)擁有哪些權(quán)利?()

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于專門的反洗錢國際組織的是()

A.金融行動(dòng)特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)管制度包括()

A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行承擔(dān)的反洗錢職責(zé)是()

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

5.多項(xiàng)選擇題我國已經(jīng)簽署并批轉(zhuǎn)的聯(lián)合國反洗錢與反恐融資有關(guān)公約是()

A.《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》

6.多項(xiàng)選擇題一個(gè)典型、完整的洗錢過程,一般要經(jīng)過如下幾個(gè)階段?()

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段

8.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有()

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

9.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查涉及封存的程序包括()

A.會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B.當(dāng)場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付,一份交金融機(jī)構(gòu),一份附卷備查
E.封存滿一個(gè)月的,自動(dòng)解除封存

10.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括()

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

最新試題

現(xiàn)場檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

1995年的()會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題

從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。

題型:填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

在對信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型:判斷題