1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。