多項(xiàng)選擇題建行員工必須遵守國(guó)家《反洗錢法》等相關(guān)法規(guī)和人民銀行、建行關(guān)于反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定，下列事項(xiàng)中哪些是建行員工必須自覺(jué)遵守的？（）

A.接受本行或行外單位提供的反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，了解、熟悉本行或本崗位反洗錢工作的相關(guān)要求
B.遵循“了解你的客戶”（KYC.原則，對(duì)不能正確確認(rèn)客戶身份的業(yè)務(wù)，拒絕辦理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門報(bào)告
C.對(duì)符合大額、可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)告范圍的業(yè)務(wù)，都要自覺(jué)履行報(bào)告義務(wù)。報(bào)告之前無(wú)需先行確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)是否洗錢行為。任何員工無(wú)權(quán)阻礙或干擾其他員工依法履行報(bào)告的職責(zé)
D.建行員工對(duì)上報(bào)的大額或可疑交易業(yè)務(wù)報(bào)告必須嚴(yán)格保密，除法律有明確規(guī)定外，不允許向任何第三方及客戶本人透露


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1.多項(xiàng)選擇題建行員工與客戶之間不得發(fā)生非業(yè)務(wù)、服務(wù)交易事項(xiàng)的資金往來(lái)，下面內(nèi)容中哪些屬于以上范疇？（）

A.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與現(xiàn)實(shí)或潛在的客戶發(fā)生個(gè)人之間的資金往來(lái)
B.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得利用員工個(gè)人賬戶為客戶過(guò)渡資金或?yàn)榭蛻籼崛‖F(xiàn)金等給予便利
C.建行員工尤其客戶經(jīng)理不得與客戶之間相互融通資金，不得私下受授非法利益
D.在建行內(nèi)部，客戶信息可以給不相關(guān)的部門或分支機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司員工合規(guī)手冊(cè)》依循的法律法規(guī)包括但不限于以下內(nèi)容法律法規(guī)是什么？（）。

A.《中國(guó)人民銀行法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《證券法》
E.《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

4.多項(xiàng)選擇題員工不得利用本人或本人控制的賬戶（）。

A.過(guò)渡客戶資金
B.套取現(xiàn)金
C.虛增存款
D.調(diào)劑庫(kù)存

5.多項(xiàng)選擇題員工不得代客保管的重要物品，包括（）。

A.代客保管身份證明
B.代客保管銀行卡
C.代客保管印章
D.代客保管結(jié)算憑證