多項選擇題稽核與柜面監(jiān)測業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定：營業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置信息核查崗，由（）的人員擔(dān)任，實行A/B角制，負(fù)責(zé)稽核、監(jiān)測信息的核實反饋和問題整改。

A.業(yè)務(wù)主管
B.或具備主管級別
C.或經(jīng)辦柜員
D.或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人


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1.多項選擇題按照稽核、監(jiān)測問題性質(zhì)的嚴(yán)重程度，將違規(guī)類問題與潛在損失事件或事故進(jìn)一步劃分為（）。

A.規(guī)范性問題
B.一般違規(guī)問題
C.重大違規(guī)問題
D.疑似案件

2.多項選擇題存款人開立銀行結(jié)算賬戶，不需實行核準(zhǔn)制的是（）。

A.基本存款賬戶
B.驗資存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶
E.QFII專用存款賬戶

3.多項選擇題以下（）存款人開立單位銀行結(jié)算賬戶無需出具稅務(wù)登記證。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.宗教組織
D.個體工商戶
E.行政機(jī)關(guān)

4.多項選擇題開戶資料信息和賬戶信息確認(rèn)有下列情況之一的，不能進(jìn)行基本存款賬戶開戶業(yè)務(wù)處理。（）

A.存款人已開立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結(jié)算賬戶；
C.存款人在本營業(yè)機(jī)構(gòu)已開立一般存款賬戶
D.存款人為臨時機(jī)構(gòu)
E.賬號在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)

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