A.系統(tǒng)用戶實行實名制管理,嚴禁轉讓他人使用或多人共用同一用戶
B.對進入和使用系統(tǒng)的人員進行權限控制,防止非法進入、使用系統(tǒng)
C.系統(tǒng)用戶的操作密碼應每月更換
D.系統(tǒng)操作人員在離開工作崗位時,應先退出系統(tǒng)操作界面
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A.用戶信息
B.角色信息
C.柜員信息
D.機構信息
A.會計憑證
B.交易資料
C.詢問業(yè)務經辦人員
D.查看錄像
A.負責落實和執(zhí)行上級行下達的管理意見與建議
B.負責及時采取措施控制或化解風險
C.負責及時整改稽核、監(jiān)測發(fā)現的問題
D.負責及時核查與反饋稽核、監(jiān)測信息
A.業(yè)務主管
B.或具備主管級別
C.或經辦柜員
D.或機構負責人
A.規(guī)范性問題
B.一般違規(guī)問題
C.重大違規(guī)問題
D.疑似案件
最新試題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題,對被檢查機構應提出如下要求()。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構()考核的參考。
合規(guī)檢查應遵循以下()基本原則。
突擊檢查是指根據()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
對于()的合規(guī)檢查人員,應給予表彰獎勵。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
合規(guī)檢查程序包括()。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。