判斷題運營中心作業(yè)員在營業(yè)終了軋平賬務,完成日結(jié),關閉相關機具和電源后才能離開。

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2.多項選擇題下列哪些有權(quán)機關凍結(jié)期限一般不得超過六個月。()

A.法院
B.檢察院
C.公安機關
D.國家安全機關

3.多項選擇題盡職審查時發(fā)現(xiàn)下列情形,各機構(gòu)應當采用加強型盡職審查程序()。()

A.高風險客戶、偏高風險客戶
B.客戶或其控股股東、實際控制人或?qū)嶋H受益人來自,或其交易對手來自FATF風險提示的高風險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常,或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風險國家的客戶,或與高風險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風險因素的

4.多項選擇題根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定,持票人喪失票據(jù)的,可以采用下列方式予以補救。()

A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強制執(zhí)行

5.多項選擇題支票欠缺記載以下哪些事項的,支票無效。()

A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱

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