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A.法院
B.檢察院
C.公安機關
D.國家安全機關
A.高風險客戶、偏高風險客戶
B.客戶或其控股股東、實際控制人或?qū)嶋H受益人來自,或其交易對手來自FATF風險提示的高風險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常,或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風險國家的客戶,或與高風險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱
最新試題
通用賬務處理沖賬,需由原發(fā)起行柜員填寫特殊業(yè)務申請書,經(jīng)()簽章確認。
如客戶在辦理掛失止付之日起(),向我*行出示人民法院止付通知的,經(jīng)辦人員應在綜合業(yè)務系統(tǒng)“憑證止付”中做止付操作,并根據(jù)法院最終判決作廢支票。
運營業(yè)務質(zhì)量監(jiān)測是指按照設定的運營業(yè)務質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標準,對運營條線的業(yè)務處理結(jié)果進行()檢查與質(zhì)量評價的工作。
目前,轉(zhuǎn)賬支票關鍵審核項目在分行運營中心處理
會計物件交接簽收時,記載時間應精確到()
未經(jīng)主管同意,柜員可以依據(jù)業(yè)務情況掛起業(yè)務,查清原因后再進行處理。
綜合業(yè)務系統(tǒng)“通用賬務處理”模塊處理的業(yè)務范圍有:()
下列關于我*行運營管理說法正確的是()。
運營人員工作交接集成功能包含以下交接()。
如內(nèi)部戶需通過重要事項核查來進行核對,應統(tǒng)一建立核查事項,原則上核查內(nèi)部戶的事項編碼應以()命名。