單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括哪項?()

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫,妥善保存金融機構提交的大額和可疑交易報告信息
C.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.在職責范圍內調查可疑交易活動


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應當遵循的主要原則?()

A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質重于形式
D.審慎識別

5.單項選擇題《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》自()起開始施行。

A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題