多項(xiàng)選擇題基本存款賬戶變更“賬戶戶名、法人”時(shí),支行需要上報(bào)的資料有()。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本
B.法人身份證
C.開(kāi)戶許可證正副本
D.開(kāi)戶許可證正副本及密碼紙
E.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
F.內(nèi)資變更通知書(shū)


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1.多項(xiàng)選擇題基本存款賬戶變更“三證合一”時(shí),支行需要上報(bào)的資料有()。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本
B.法人身份證
C.開(kāi)戶許可證正副本
D.開(kāi)戶許可證正本
E.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本

2.多項(xiàng)選擇題人民幣紙幣票面出現(xiàn)人為的文字、圖畫(huà)、符號(hào)或其他標(biāo)記,有下列情形之一的為不宜流通人民幣()。

A.票面出現(xiàn)一處涂寫(xiě)其涂寫(xiě)面積大于200mm的
B.票面出現(xiàn)多處涂寫(xiě),累計(jì)涂寫(xiě)面積大于100mm的
C.票面涂寫(xiě)面積雖未超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但遮蓋了重要防偽特征之一的
D.票面出現(xiàn)多處涂寫(xiě),累計(jì)涂寫(xiě)面積大于200mm的

3.多項(xiàng)選擇題驗(yàn)資失敗資金退回業(yè)務(wù)處理需要資料及注意事項(xiàng)()。

A.工商行政管理部門(mén)核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)失敗通知書(shū)》
B.驗(yàn)資款存入時(shí)有關(guān)結(jié)算憑證等資料
C.資金必須全額按照繳款時(shí)的方式返回
D.注冊(cè)驗(yàn)資資金是轉(zhuǎn)賬存入的,銷(xiāo)戶時(shí)則應(yīng)轉(zhuǎn)入原出資人賬戶,不得轉(zhuǎn)入其他賬戶

4.多項(xiàng)選擇題不識(shí)別非自然人客戶的受益所有人()。

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過(guò)25%合伙權(quán)益的自然人

5.多項(xiàng)選擇題在充分評(píng)估()非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上,可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人。

A.個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
B.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
C.政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.各行應(yīng)當(dāng)核實(shí)非自然人客戶的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限

6.多項(xiàng)選擇題典型洗錢(qián)交易過(guò)程經(jīng)歷的三個(gè)階段通常指()。

A.開(kāi)戶
B.放置
C.歸并
D.離析

7.多項(xiàng)選擇題下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個(gè)人存款的機(jī)關(guān)有()。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄

10.單項(xiàng)選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是()。

A.現(xiàn)金收入先收款,后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬,后付款
C.現(xiàn)金付出先付款,后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款,后記賬

最新試題

柜面實(shí)體業(yè)務(wù)印章包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案裝訂后,所有會(huì)計(jì)檔案可以取出。

題型:判斷題

睡眠戶的賬戶資金已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的,客戶申請(qǐng)銷(xiāo)戶審批通過(guò)后,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理銷(xiāo)戶操作,將銷(xiāo)戶資金由營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)入客戶指定賬戶,不得支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實(shí)際情況或滿足客戶對(duì)賬需求,降低重點(diǎn)賬戶時(shí)點(diǎn)余額、單筆發(fā)生額設(shè)置金額,可以提高設(shè)置金額或降低對(duì)賬頻次。

題型:判斷題

綜合柜員制網(wǎng)點(diǎn)柜員經(jīng)辦柜臺(tái)業(yè)務(wù),超越對(duì)柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對(duì)柜員實(shí)時(shí)授權(quán)并復(fù)核。

題型:判斷題

其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據(jù)輸出印章下方的防偽碼對(duì)()等信息進(jìn)行查詢。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)具有保密要求的電子檔案,查閱使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

題型:判斷題

下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

與人民銀行對(duì)賬按照賬戶對(duì)賬辦法按月進(jìn)行。

題型:判斷題

“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”是指:企業(yè)開(kāi)戶便利度不減、風(fēng)險(xiǎn)防控力不減,優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強(qiáng)、賬戶管理要加強(qiáng)。

題型:判斷題