判斷題單位開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的申請(qǐng)開(kāi)戶的證明文件的名稱全稱相一致。
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？
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掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
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出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？
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犯罪分子變?cè)炱睋?jù)的變?cè)旆椒ㄓ心男?/p>
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