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單項選擇題在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬元
B.5萬元

1.單項選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

A.支行行長
B.分行分管行長

2.判斷題因反洗錢需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。

3.判斷題商業(yè)銀行對恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產(chǎn)應(yīng)采取凍結(jié)措施，但對資產(chǎn)被凍結(jié)期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結(jié)。

4.單項選擇題因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)期限為（）小時。

A.24
B.48

5.單項選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.20萬
B.50萬

6.判斷題企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機關(guān)、事業(yè)單位開立結(jié)算賬戶，均應(yīng)該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。

7.單項選擇題對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。

A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的

8.單項選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機構(gòu)。

A.30日
B.90日
C.180日

9.單項選擇題金融機構(gòu)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。

A.30日
B.90日
C.180日

10.判斷題金融機構(gòu)認(rèn)為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。