單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)工作需要，接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)期限為（）小時(shí)。
A.24
B.48
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶(hù)間單筆超過(guò)（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶(hù)無(wú)需開(kāi)展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開(kāi)立的結(jié)算
B.法院判決開(kāi)立的
4.單項(xiàng)選擇題賬戶(hù)持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶(hù)所在金融機(jī)構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)知道新開(kāi)個(gè)人賬戶(hù)情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶(hù)持有人重新提供有效聲明文件。賬戶(hù)持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶(hù)視為非居民賬戶(hù)管理。
A.30日
B.90日
C.180日
7.單項(xiàng)選擇題個(gè)人開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由賬戶(hù)持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識(shí)別賬戶(hù)持有人是否為（），識(shí)別屬于此種情況的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄報(bào)送所需信息。
A.居民個(gè)人
B.非居民個(gè)人
8.單項(xiàng)選擇題消極非金融機(jī)構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機(jī)構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
10.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理，通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)（），分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
A.行為監(jiān)測(cè)
B.交易監(jiān)測(cè)
最新試題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢(xún)交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢(xún)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
將感染計(jì)算機(jī)病毒的文件更名就能完全清除文件型計(jì)算機(jī)病毒。
題型：判斷題
電子對(duì)賬賬戶(hù)可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
題型：判斷題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專(zhuān)用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專(zhuān)用章。
題型：判斷題
賬戶(hù)升降級(jí)交易二類(lèi)賬戶(hù)虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型：判斷題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題