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A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預(yù)防和有效應(yīng)對重大洗錢案件的
B.在應(yīng)急處理過程中拒不服從公司指揮和領(lǐng)導(dǎo)，工作懈怠，延誤時機(jī)，給應(yīng)急處理工作造成重大不良影響的
C.在應(yīng)急處理過程中違反保密要求和其他相關(guān)制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)
A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機(jī)關(guān)重點(diǎn)偵辦的洗錢案件。
B.本機(jī)構(gòu)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機(jī)關(guān)要求，協(xié)助進(jìn)行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機(jī)構(gòu)識別和報(bào)送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機(jī)關(guān)認(rèn)定為重大洗錢活動的案件
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案
E.公司制度
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.實(shí)際受益人
A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查
A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。