A．金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金，應(yīng)出具其證明
B．收入?yún)R繳資金很業(yè)務(wù)支出的資金，應(yīng)出具基本存款賬戶存款人有關(guān)的證明
C．黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明
D．合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶不納入專用存款賬戶管理，其開(kāi)立人民幣特殊賬戶時(shí)應(yīng)出具國(guó)際外匯管理部門的批復(fù)文件，開(kāi)立人民幣結(jié)算資金賬戶時(shí)應(yīng)出具證券管理部門的證券投資業(yè)務(wù)許可證

A．向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開(kāi)戶登記證
C．基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金，應(yīng)出具主管部門批文
D．財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門的證明

A．開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開(kāi)戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明

A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、信用卡結(jié)算

A．國(guó)家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素

A.外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D.境外個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

A、經(jīng)過(guò)公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件
B、其他與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)開(kāi)立的文件
C、董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書(shū)
D、能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件

A、責(zé)令銀行機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
B、取消銀行機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
C、責(zé)令銀行機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D、對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

A、不予開(kāi)立金融賬戶
B、停止使用金融賬戶
C、暫停金融交易
D、拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

A、全面性
B、定性與定量相結(jié)合
C、持續(xù)性
D、保密性