判斷題2004年2月起施行的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第四條第一款第(十)項(xiàng)中規(guī)定,由中國(guó)人民銀行“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)”。
您可能感興趣的試卷
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題