涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？