判斷題根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報(bào)告法》,澳大利亞金融交易報(bào)告分析中心規(guī)定,商業(yè)銀行對(duì)存款人開(kāi)立銀行賬戶時(shí)提供的各種身份證明文件實(shí)行“90分檢查”制度。
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最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
題型:?jiǎn)柎痤}
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題