單項(xiàng)選擇題“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運(yùn)而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項(xiàng)建議》的（）
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
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1.單項(xiàng)選擇題目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
2.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
3.單項(xiàng)選擇題2001年10月，金融行動(dòng)特別工作組在華盛頓召開特別會(huì)議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）
A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)
4.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
題型：單項(xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
題型：判斷題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題