A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
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A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。