反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。