多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）。

A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

3.多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符

4.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

5.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列哪些情形的，反洗錢行政主管部門可以進(jìn)行罰款（）

A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

6.多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）

A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪

8.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

9.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

10.單項選擇題打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并