A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險(xiǎn)
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A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場動蕩和匯率波動;
C、洗錢活動破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢,會嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù),還會使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會的巨大風(fēng)險(xiǎn)
A.電話詢問
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話
A、外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶;
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶;
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶;
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶;
最新試題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?