A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
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A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的，應(yīng)按照帳號進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月，有特殊原因需要延長的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計付利息
D、被凍結(jié)的款項，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計付利息
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時，人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
A、中國人民銀行；3年
B、中國人民銀行；2年
C、銀監(jiān)會；3年
D、銀監(jiān)會；2年
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。