A、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責(zé)的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進行洗錢活動的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶
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A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)
A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的，應(yīng)按照帳號進行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月，有特殊原因需要延長的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計付利息
D、被凍結(jié)的款項，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計付利息
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
反洗錢的審計要點包括（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。