多項選擇題開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準，注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度？（）

A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證


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1.多項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

2.多項選擇題金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并付相關附件（）

A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

3.多項選擇題下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）

A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取

5.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出