A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限
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你可能感興趣的試題
A．合法有效的授權(quán)委托書
B．代理人的有效身份證件
C．合法有效的合同書
D．代理人的資質(zhì)證明
A．華僑出具中國護(hù)照
B．香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C．臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D．外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A．了解客戶本人的真實(shí)身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
客戶身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請書。
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。