多項選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點的，應重新識別客戶身份？

A、簡潔性
B、真實性
C、完整性
D、必要性


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶要求變更有關信息的，應重新識別客戶身份，有關信息包括以下哪些方面？（）

A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人

2.多項選擇題開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些？

A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經理
D．代理人

3.多項選擇題個人外匯賬戶按賬戶性質區(qū)分為哪些賬戶（）？

A.外匯結算賬戶
B.經常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶

4.多項選擇題銀行在開立個人外匯儲蓄賬戶時應注意審核哪些要素？

A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經外匯管理局核準
D．境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則

5.多項選擇題營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形

A．無法判斷身份證件真實性
B．聯網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件