多項選擇題在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對個人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進一步識別客戶身份?()

A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對個人客戶異常情況進行身份識別時,可采取哪些措施?()

A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關(guān)核查

2.多項選擇題查驗個人客戶的身份證身份真實,可通過哪些途徑進行核查()

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關(guān)

最新試題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?()

題型:多項選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)

題型:判斷題

客戶身份識別中的保密要求是指,金融機構(gòu)應(yīng)保護商業(yè)秘密和個人隱私,妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

題型:判斷題

對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件?()

題型:單項選擇題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個表單()

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后,拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是()

題型:多項選擇題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面()

題型:多項選擇題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)該注意以下哪幾點()

題型:多項選擇題