A、對大額取現(xiàn)銷戶的，須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶。
B、對大額轉賬銷戶的，在可疑交易報告中不必填寫交易對手信息。
C、對由代理人辦理銷戶的，應核對代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。
D、銷戶后，銀行應該規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。

A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉賬銷戶的，可疑交易須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應在客戶基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時于撤銷銀行結算賬戶之日起2個工作日內，向人民銀行報告。
C、未獲工商行政管理部門核準登記注冊驗資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應出具繳存現(xiàn)金時的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務代辦人，需記錄代辦人信息；以轉賬存入的，資金應退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經辦人員
B、銀行客戶經理
C、客戶
D、代理人

A、要求客戶提交銷戶申請書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關注的可疑賬戶，應完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
D、涉及可疑交易的，是否已上報。

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經理
D、經營部門負責人